新疆天順供應鏈股份有限公司
關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
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新疆天順供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次臨時會議，審議通過了《關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》，決定于2020 年 5 月 22 日召開公司 2020 年第一次臨時股東大會。會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1. 股東大會屆次：2020 年第一次臨時股東大會
2. 股東大會的召集人：公司董事會
3. 會議召開的合法、合規性：
2020 年第一次臨時股東大會會議共計 13 項議案，分別經公司第四屆董事會第十八次臨時會議、第四屆監事會第十四次臨時會議審議通過，且公司第四屆董事會第十八次臨時會議審議通過了《關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》，故公司 2020 年第一次臨時股東大會會議召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及《新疆天順供應鏈股份有限公司<公司章程>》的相關規定。
4. 召開日期、時間：
（1） 現場會議時間：2020 年 5 月 22 日（星期五）北京時間 14:50
（2） 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 5 月 22 日（現場股東大會召開當日）9：30—11：30 和 13：00—
15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的開始時間為 2020
年 5 月 22 日（現場股東大會召開當日）9：15，結束時間為 2020 年 5 月 22 日（現場股東大會結束當日）15：00。
5. 會議召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司股東可以參與現場投票，也可以通過網絡進行投票。公司股東投票表決時，同一股東賬戶只能選擇現場投票或網絡投票中的一種，不能重復投票。如果同一股東賬戶通過現場及網絡重復投票，以第一次投票為準。
6. 股權登記日：本次股東大會股權登記日為 2020 年 5 月 18 日（星期一）
7. 會議出席對象
（1） 在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
本次股東大會股權登記日為 2020 年 5 月 18 日（星期一），凡持有本公司股
票，且于 2020 年 5 月 18 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2） 公司部分董事、監事及高級管理人員。
（3） 公司聘請的律師。
8. 會議地點：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區大連街 52 號新疆天順供應鏈股份有限公司四樓會議室。
1. 審議《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》；
2. 審議《關于公司 2020 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》；
2.1 本次發行股票的種類和面值
2.2 發行方式和發行時間
2.3 發行對象
2.4 發行價格及定價原則
2.5 發行數量及認購方式
2.6 募集資金用途
2.7 限售期
2.8 本次非公開發行前滾存未分配利潤的安排
2.9 上市地點
2.10決議有效期
3. 審議《關于公司 2020 年度非公開發行 A 股股票預案的議案》；
4. 審議《關于公司 2020 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析
報告的議案》；
5. 審議《公司前次募集資金使用情況專項報告》；
6. 審議《關于公司未來三年(2020 年-2022 年)股東回報規劃的議案》；
7. 審議《關于非公開發行 A 股股票攤薄即期回報的風險提示及采取填補回報措施和相關主體承諾的議案》；
8. 審議《關于胡曉玲認購本次非公開發行股票構成關聯交易的議案》；
9. 審議《關于戰略投資者認購本次非公開發行股票構成關聯交易的議案》；
10. 審議《關于公司引入戰略投資者并簽署戰略合作協議的議案》；
11. 審議《關于與戰略投資者簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》；
12. 審議《關于與特定對象胡曉玲簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》；
13. 審議《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》。
說明：
1. 本次股東大會議案均由公司第四屆董事會第十八次臨時會議、第四屆監事會第十四次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司于 2020 年 5 月 6 日刊登于《上海證券報》、《證券時報》及指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 上的《第四屆董事會第十八次臨時會議決議的公告》、《第四屆監事會第十四次臨時會議決議的公告》等相關公告。
2. 本次股東大會議案 2、3、4、8、9、10、11、12 涉及關聯交易事項，按照《深圳證券交易所上市規則》等相關規定，關聯股東在審議上述議案時將回避表決，同時關聯股東不可接受其他股東委托進行投票。
3. 本次股東大會議案均屬于特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過。
4. 本次股東大會在審議上述議案時會對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并履行信息披露義務。
三、提案編碼
表一：2020 年第一次臨時股東大會議案對應“編碼”一覽表
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提案編碼 |
提案名稱 |
備 注 |
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該列打鉤的欄目 可以投票 |
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100 |
總議案：代表以下所有議案，可對全部議案一次性表決 |
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1.00 |
《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關于公司 2020 年度非公開發行A 股股票方案的議案》 |
√ |
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2.01 |
本次發行股票的種類和面值 |
√ |
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2.02 |
發行方式和發行時間 |
√ |
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2.03 |
發行對象 |
√ |
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2.04 |
發行價格及定價原則 |
√ |
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2.05 |
發行數量及認購方式 |
√ |
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2.06 |
募集資金用途 |
√ |
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2.07 |
限售期 |
√ |
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2.08 |
本次非公開發行前滾存未分配利潤的安排 |
√ |
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2.09 |
上市地點 |
√ |
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2.10 |
決議有效期 |
√ |
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3.00 |
《關于公司 2020 年度非公開發行A 股股票預案的議案》 |
√ |
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4.00 |
《關于公司 2020 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用
可行性分析報告的議案》 |
√ |
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5.00 |
《公司前次募集資金使用情況專項報告》 |
√ |
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6.00 |
《關于公司未來三年(2020 年-2022 年)股東回報規劃的 議案》 |
√ |
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7.00 |
《關于非公開發行 A 股股票攤薄即期回報的風險提示及
采取填補回報措施和相關主體承諾的議案》 |
√ |
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8.00 |
《關于胡曉玲認購本次非公開發行股票構成關聯交易的 議案》 |
√ |
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9.00 |
《關于戰略投資者認購本次非公開發行股票構成關聯交易
的議案》 |
√ |
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10.00 |
《關于公司引入戰略投資者并簽署戰略合作協議的議案》 |
√ |
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11.00 |
《關于與戰略投資者簽署附條件生效的股份認購協議暨 關聯交易的議案》 |
√ |
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12.00 |
《關于與特定對象胡曉玲簽署附條件生效的股份認購協議
暨關聯交易的議案》 |
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13.00 |
《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公 開發行股票相關事宜的議案》 |
√ |
四、會議登記方法
1. 登記方式：
（1） 自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡原件辦理登記手續；
（2） 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法人委托授權書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3） 委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續。
2. 登記地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區大連街 52 號。
3.登記時間：2020 年 5 月 21 日北京時間 10:00-18:00。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1. 本次股東大會現場會議會期預計為半天，出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
2. 聯系人：高翔、鄧微薇聯系電話：0991-3792613 傳真：0991-3792602
聯系地址：烏魯木齊市經濟技術開發區大連路 52 號
七、備查文件
1. 《第四屆董事會第十八次臨時會議決議》；
2. 《第四屆監事會第十四次臨時會議決議》。
特此公告
新疆天順供應鏈股份有限公司董事會
2020 年 5 月 6 日
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